途虎养车

2017年12月5日，在浙江省温州龙湾国际机场，两个背着背包的男子刚刚走入机场大厅，突然从他们身后冲出来几个男人，将两名背包男子给按压到了地面上。

周围的乘客都被吓了一跳，他们纷纷躲闪开来，也有好事者选择在一旁围观。

男子被压倒在地，有人从兜里掏出了自己的警官证：“便衣警察！请勿慌张。”

乘客们张望着脑袋，像是想要搞清楚这两个背包的人到底为何被抓。

警察拉开了男子的背包，包里赫然全是一叠叠的钞票。

看见这个场景的乘客们都倒吸了一口凉气，只见男人的背包里全是巨额现金，加起来恐怕超过百万。

这两个男子为何会背着巨额现金出现在机场呢？他们又是犯了什么罪，才会被警察抓捕呢？

“异常的银行账户”

2016年国庆节刚过，浙江省丽水市青田县的民警像往常一样来到各个金融机构做走访调查。

当民警来到一家银行时，该银行的主管向民警说明了一个异常的情况。

银行工作人员发现有个账户十分可疑，每天进进出出资金交易量特别大，近一个月就有上亿的交易资金往来。

而且最奇怪的是，这个账户里的钱财一直处于快进快出的状态。

虽然总是有大额资金转入，但过不了多久这笔钱就会被转出去，银行卡上的余额时常为零。

在了解到情况后，警方调查了这个账户的开户人，杨鹏。

杨鹏是青田县一家服装厂的工人，他也没有企业、投资或与别人做生意。

杨鹏甚至在青田县没有一个固定的居所，他一直租住在青田县的一个老小区之中。

照理说杨鹏压根不可能有这么惊人的银行卡流水，他的异常很快就吸引了民警的注意。

民警很快就对杨鹏进行了秘密侦查，可出乎民警的意料，杨鹏的生活格外简单，平常的行为也没有异常，而且杨鹏也没有犯罪前科。

此时民警们也摸不着头脑了，既然杨鹏本人没有问题，那他名下这种流水异常的卡又是怎么回事儿呢？

就在民警的调查陷入了困境的时候，银行那边再次提供了一个讯息。

杨鹏的卡号再次有了取现记录，且来银行取现的男子并非杨鹏。民警连忙赶到银行，调取了银行的监控。

民警发现，经常会有一对夫妻从杨鹏的这个账户里取现。

男方叫做叶健，女方叫做杨萍，杨萍正好是杨鹏的姑姑。

叶健杨萍两夫妻经营着一家公司，经过警方的调查，发现了这家公司不同寻常的地方。

两人的公司是一家传媒公司，民警赶到了公司标注的办公地点，结果大门紧闭。

询问周围的住户，都称平时没见过有人来这里开门。

既然两人的公司没有运营，那么夫妻俩又哪里来这么多钱呢？

而且在民警的调查过程中发现，叶健和杨萍夫妻俩还“有前科”。

早在2013年2月份，两夫妻就因为非法买卖外汇被法院以非法经营罪判处了有期徒刑。

民警们敏锐察觉到了这其中的问题，于是决定将叶健夫妻俩作为调查的重点，并派出了相应的警员对夫妻俩进行跟踪调查。

“隐秘的地下钱庄”

2016年10月17日，在叶健夫妻楼下蹲守已久的民警终于等到叶健夫妻出门。

他们步行来到了青田县的一家高档酒店内，夫妻俩在酒店内的一家咖啡厅和一个中年妇女见了面。

双方坐下没聊两句，中年妇女便从包里拿出了一叠现金递给叶健夫妻俩。

虽然夫妻俩很谨慎，很快就将钞票收回了包内，但民警还是发现，他们手中的钞票应该是欧元。

这里需要提一点，青田县位于浙江省东南部，是著名的“华侨之乡”。

青田县的华侨在海外多个国家定居，据统计，青田县的人均存款和外汇储量在全国的县级行政区里都是排行前列的。

华侨将外汇带回来以后，就可能会滋生各种各样的违法案件。

杨萍在接过了钱以后，他们夫妻俩的反应很令民警起疑。

当周围有人将眼神往他们身上瞥时，叶健脸上会露出很警惕的神色，并且他一直试图用身体挡住在点钞的妻子。

等叶健夫妻俩拿到了钱后，中年女子先是离开，之后叶健夫妻俩又过了半个小时才离开。

这还没完，在酒店咖啡馆之后，叶健夫妻俩又连续去了很多个地方，陆续见了十多个人。

无一例外，这些人也把不同数额的外汇交给了叶健夫妻俩。

警方更加坚信了他们的推测，叶健夫妻俩可能依旧在从事非法买卖外汇这个行为。

叶健夫妻俩先是从散户那里收取外汇，再通过侄儿杨鹏的账户，将人民币转回给那些散户。

杨鹏账户上一个月的交易额过亿，叶健两夫妻的“地下钱庄”规模可想而知。

警方逮到了杨萍和叶健交易的证据，按理来说警方应该立马对其抓捕，然而叶健的一个行为，却让警方措手不及。

当天夫妻俩驱车回到没几分钟，叶健居然提着一个行李箱又重新驾车出来。

警方不知道叶健要去哪里，只能驱车跟着叶健。

可叶健开着开着，居然将车开上了高速公路，并且一路驶向温州，来到了机场。

警方吓了一跳，难道叶健是打听到了什么风声，现在是要卷款逃走吗？

警方跟着叶健来到了温州龙湾国际机场的停车场，叶健提着行李箱来到了机场大厅。

在机场大厅，叶健并没有像别的旅客一样往来匆匆，他站在大厅内，随后拿出了手机开始打电话。

警方调查到，叶健最近并没有购买机票，于是民警推测，叶健应该是在等什么人。

果不其然，半小时后，叶健的手机铃声突然响了起来，警方立马警惕起来。

两三分钟后，有两个衣着普通的中年男子来到了叶健身边，而且其中一个男子拉着和叶健手上一模一样的行李箱。

三人虽然没有正面沟通，但三人擦肩而过时，叶健和男子的行李箱已经掉了包。

若不是民警一直盯着这三人，怕没人会注意在人来人往机场发生的这个小插曲。

两人离开后，叶健也驾驶着私家车离开了机场。

民警并没有将三人绳之以法，因为他们意识到，这三人可能只是冰山一角，在这之下，还有更大的犯罪团伙。

“马仔与黄牛”

青田县公安局立马就此事成立了专案组。经过多方查证，当天在温州机场和叶健接头的两名男子叫做王东和马磊，都是甘肃人。

当天上午，两人从广州飞往温州，等拿到了叶健的行李箱后，两人在温州租了一辆车，随后自驾回到了广州。

警方很快便开始暗中调查两人。

在此后的一个月内，叶健又用相同的手法和王东马磊两人碰过两次头，只不过更换了交易的地点。

在这期间，叶健和妻子杨萍收购到的外币折合成人民币已经超过了一千多万，这些钱最后都到了王、马二人手上。

专案组发现，叶健和杨萍充当的只是犯罪团伙中的“黄牛”，而王、马二人则是马仔。

除了叶健和杨萍外，王、马还与其他六个黄牛有联系，光是王、马二人，在警方调查过程中获得的非法外币折合人民币都高达几千万元。

如此大的金额，让专案组感受到了急迫，想要快点破案的心更加急切。

但王东和马磊都只是该团伙的马仔，当务之急是警方必须摸出王、马二人的上线是谁？

然而摆在警方面前的又是一个难题，王东和马磊的行动轨迹单一。

除了往来温州和广州两地，王东马磊二人几乎不会去别的地方，而且他们联系的人，也只有青田县的几个黄牛。

警方在两人居住的地方安排了警力，24小时在王、马居住的小区巡逻监视，民警们不相信王马二人家里放了这么多的行李箱，都不去处理。

最开始警方并没有发现王马二人的不妥，直到警方看见保安在门口拦下了一个深圳牌照的车子。

民警询问保安情况，保安称这辆车的车牌号并没有录入过小区的系统。

警方立马察觉到了以前他们的漏洞，或许王、马二人用来运送行李箱的车子早就已经录入了小区的系统，这才没有引起警方的注意。

民警调查了小区内近一个月的监控，果然从中发现了蛛丝马迹。

有个深圳牌照的车辆出入小区车库，从上面下来了两名男子，刷着门禁卡进入了王、马二人所在的单元楼。

过了约十分钟，两名男子下楼时，手里已经有了四个行李箱。

警方发现，男子手上的行李箱正是王、马二人从各处黄牛那里收集来的箱子。

在这个转移过程中，王、马二人始终没有露面。

若不是民警转移了思路，怕是很难找到他们真正的作案手法。

“团伙落网”

警方通过对车牌号的调查，发现这辆深圳牌照的汽车归一家商贸公司所有。

经过监控调查发现，这辆车最后停到了深圳某家宾馆的停车场内。

警方推测，这家商贸公司应该和叶健夫妻两人的公司一样，都只是一个挂名公司。

他们真正的营生是倒卖外币，并且交易地点就是在宾馆的客房里。

在深圳警方的配合下，专案组查到了这家公司的老总名叫林俊。

林俊的账户每天都有大笔从海外转账进来的人民币，这些钱又被林俊转给了不同的人。

经过警方掌握的信息来看，其中就不乏之前调查发现的那些黄牛和马仔。

警方推断，林俊便是这起案件的最终“大boss”，他用过非法手段将这些得来的外币流通到了境外。

而这个犯罪团伙的犯罪链条此时也明朗了。

由叶健这样的黄牛从散户手里收取外币，然后再将外币汇总会交给马仔，各个地方的马仔再将钱带给林俊。

经过了快一年的调查，专案组总算是掌握了犯罪团伙的全部架构和运作模式。

为了不放过团伙中的任何一个人，专案组决定挑选一个合适的时机，对头目林俊、以及黄牛和马仔同时进行抓捕。

这个案件涉及的人员众多，而且分散在沿海多个地区都有分散。

在抓捕行动的前一天，马磊还千里迢迢从广州一路西行，自驾回到了老家兰州。

2017年12月5日，专案组人员在确定好的时机后，决定同步收网。

也就是在当天下午，在温州龙湾国际机场发生了文章开头的那一幕。

青田、温州、深圳、广州和兰州五地的警方配合，一举抓获了17名犯罪嫌疑人，成功将这个犯罪团伙连根拔起。

警方收缴了很多外币，于是联系上了多个银行的工作人员。

在多名银行人员的努力下，花了七个小时才终于清点完了所有的外币。

此次行动，警方共缴获了六百余万的欧元，110万港币，以及美元8万余元。

按照当日的银行外汇牌价，这些一共折合人民币五千余万元。

犯罪嫌疑人落网后，警方得知像叶健夫妇这样的黄牛，一般都是通过熟人介绍来收取外币。

马仔王、马二人，以前原本是广州一家饭店的老板，但因为经营不善饭店倒闭了。

林俊以前是两人的老客户，在林俊的介绍下，两人走上了这条不归路。

据两人交代，通过这个不法生意，他们每星期能挣万元左右。

经过警方调查核实后，林俊手下的这个非法买卖外币的团伙，每日的交易额都在四千万元以上。

在过去一年时间里，他们的交易额折合人民币就已经高达了两百多亿。

2018年11月，该案在浙江省浙江省丽水市青田县人民法院审理，涉案人员均获得了应有的法律惩罚。

该案涉及的金额庞大，在犯罪团伙被查获后，就连中华人民共和国公安部都发来了贺电。

网上有句戏言，称“赚快钱的方法都写在刑法里”。

不要只为了挣钱，而忘记了法律的约束，生财有道需要铭记在每个人心中。

-完-

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